三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2001年第七次会议于2001年 11月21日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人。 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定, 会议就公司高管人员变动及变更公司审计机构等 事宜进行了认真讨论,并一致通过了如下决议：

    1.同意于继武由于健康原因辞去公司总经理职务；

    2.决定聘任崔军为公司总经理；

    3.经总经理崔军提名,决定聘任周东斌为公司副总经理；

    4.同意变更公司审计机构,拟解聘审计机构中天勤会计师事务所,拟聘请大华天 诚会计师事务所担任公司审计机构。

    此议案须提交下一次股东大会审议。

    特此公告。