三九医药股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月22日下午3 时 在公司办公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表共八名，代表股份569073100 股。占公司总股本的75.57％，符合《公司法》和《公司章程》规定。 大会审议并 通过如下决议：

    1、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以16073000股同意， 0 股反对， 100股弃权，同意股数占有表决权股数的99.999％， 通过关于受让三九企业集团持 有的三九宜工生化股份有限公司(三九生化)41.02％股份的议案；

    2、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的 股东及股东代理人所持表决权的100％，逐个审议通过关于张欣戎、荣龙章、 王金 锐辞去公司董事职务的议案；

    3、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的 股东及股东代理人所持表决权的100％， 通过关于向深圳九新药业有限公司增加注 册资本700万美元的议案；

    4、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以16073000股同意，100股反对， 0股弃权，同意股数占有表决权股数的99.999％， 通过关于出售控股子公司长沙三 九医药有限公司股权的议案；

    5、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的 股东及股东代理人所持表决权的100％， 通过关于因公司建立独立董事制度修改公 司章程有关条款的议案；

    6、股东大会以569073100股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议的 股东及股东代理人所持表决权的100％， 通过关于因公司经营范围调整修改公司章 程有关条款的议案。

    北京海问律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。