本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2007 年度第四次会议于2007 年6 月29 日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007 年6 月26 日发出。本次会议应到董事9 人,实到董事8 人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议：

    1、关于公司信息披露事务管理制度的议案详细内容请见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意8 票,反对0 票,弃权0 票

    2、关于公司投资者接待制度的议案详细内容请见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意8 票,反对0 票,弃权0 票

    3、关于补选公司董事的议案鉴于董事程松林先生已书面提请辞去公司董事职务,公司拟补选一名董事,任期与公司第三届董事会任期一致(即至2008 年4 月止)。

    公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)提名申红权先生作为董事候选人。

    公司独立董事认为：(1)程序合法。公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)在征得申红权先生同意后,提名其为公司董事候选人,提名程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；(2)任职资格合法。经审阅申红权先生个人履历,未发现有《公司法》第147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,申红权先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验,具备董事任职资格。

    该议案将提交下一次股东大会审议。

    附：申红权先生简历申红权,男,汉族,1970 年出生,中共党员,工商管理硕士,律师。现任三九医药股份有限公司副总经理、北京医药集团监事、华润东阿阿胶有限责任公司董事、山东东阿阿胶股份有限公司监事。历任中国华润总公司经理,大连保税区宝利行华润国贸有限公司副总经理、董事总经理,华润集团企发部医药投资管理部总经理。

    表决结果：同意8 票,反对0 票,弃权0 票

    4、关于公司高级管理人员变动的议案公司现任副总经理兼财务总监屈定坤先生由于个人原因辞去副总经理兼财务总监职务。经公司总经理宋清先生提名,公司聘任郭其志先生为公司财务总监,为公司高级管理人员,任期至2008 年4 月止。

    公司独立董事认为：(1)程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名,经审议已同意聘任郭其志先生为公司财务总监,为公司高级管理人员,聘任程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；(2)任职资格合法。经审阅郭其志先生个人履历,未发现有《公司法》第147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,郭其志先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验,具备高级管理人员任职资格。

    附：郭其志先生简历郭其志,男,35 岁,1998 年获经济学硕士学位(会计学专业),1998 年7月-2000 年4 月任平安证券有限公司研究员,2000 年5 月-2001 年8 月任上海大亚(集团)有限公司财务主管,2001 年9 月-2003 年1 月任华润投资开发有限公司财务经理,2003 年1 月-2004 年4 月任吉林华润生化股份有限公司财务总监,2004 年5 月-2006 年10 月任华润投资开发有限公司高级项目经理,2006 年10月-2007 年6 月任中国华源集团有限公司财务部副总经理。

    表决结果：同意8 票,反对0 票,弃权0 票

    5、关于上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案详细内容请见巨潮网http://www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    表决结果：同意8 票,反对0 票,弃权0 票

    特此公告。

    三九医药股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日