本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2007年7月4日上午9点30分
    2.召开地点：公司办公楼会议室
    3.召集人：董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    (1)公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)截止2007年6月27日下午3点正交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    (3)不能出席会议的股东可委托授权代理人参加,该代理人可不必是本公司股东；
    (4)董事会邀请的其他有关人士。
    二、会议审议事项
    关于聘请岳华会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"附后)
    2.登记时间：2007年6月28-29日、7月2日-3日9：00-16：30；7月4日上午8：50-9：10。3.登记地点：公司办公大楼701室
    四、其它事项
    1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处
    传真：0755－82118858
    邮编：518029
    2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理
    五、授权委托书
    三九医药股份有限公司：兹全权委托先生/女士代表本人(或公司)出席三九医药股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(或法人股东单位名称)：
    受委托人身份证号码：
    委托人(或法人股东单位)股东帐号：
    委托人(或法人股东单位法人代表)
    签名：
    委托人(或法人股东单位)持有股数：
    委托日期：
    委托人身份证号码：
    法人股东单位盖章：

    三九医药股份有限公司董事会

    2007年6月18日