三九医药股份有限公司董事会2007年度第三次会议于2007年6月18日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2007年6月15日发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人。原董事程松林先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议：

    1、关于聘请岳华会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

    公司拟聘任岳华会计师事务所有限责任公司(以下简称"岳华会计师事务所")对公司2007年中期报告进行审计。

    岳华会计师事务所成立于1993年,总部设在北京,是一家全国性的专业审计、咨询机构,是中国第一家集团会计师事务所,注册资本540万元人民币。该所属于中国注册会计师协会的理事单位,具有证券业审计资格、大中型国有企业审计资格、税务代理资格、司法会计鉴定资格等全方位执业资格。

    岳华会计师事务所已成立十多年,在业界有良好的从业记录和业绩,享有较高的声望。其客户覆盖各个行业,为众多上市公司、国有大中型企业、金融机构等企业提供年报审计、专项审计、咨询等专业服务,积累了丰富的从业经验,是公司2006年年度审计机构,对公司情况较为了解。

    根据审计工作的工作量和所需时间,按照审计业务收费标准,预计支付其审计费用人民币76万元(含差旅费)。

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    2、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案

    详细内容请参见《三九医药股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知》(2007-027)。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    特此公告。

    三九医药股份有限公司董事会

    二○○七年六月十八日