本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    本公司股票于2007 年5 月30 日、31 日以及6 月1 日连续三个交易日收盘价格达到跌停价格,属于股票交易异常波动。根据有关规定,公司董事会特发布股票异常波动的公告。

    二、关注、核实情况

    本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3 号－股票交易异常波动》第四条的要求,公司进行了必要核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：

    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票价格可能产生较大影响的传闻,公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

    (二)公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。

    (三)公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

    (四)公司此前已披露,国务院国资委已选定华润(集团)有限公司为三九集团战略投资者。公司董事会将配合三九集团加快重组进程。

    三、有关声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对 本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    公司不存在违反信息公平披露的情形。

    公司董事会特此提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    三九医药股份有限公司董事会

    二○○七年六月一日