三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四、第五次临时会议于 2001年9月12日及9月21日在公司办公楼会议室召开。会议就关于中国证监会深圳证 管办巡检发现问题的整改报告及聘任高管人员等相关事项进行了认真讨论、审议。 现将会议决议公告如下：

    一、 通过《关于中国证监会深圳证管办巡检发现问题的整改报告》。

    二、 同意张欣戎、荣龙章、王金锐辞去公司董事的职务。

    三、 同意董事会引入独立董事制度，并修改《公司章程》的有关条款。

    四、 通过调整公司经营班子的议案，决定聘任于继武为公司总经理， 崔军、 许宁为公司常务副总经理，原公司总经理李卫平不再担任公司职务。

    五、 同意聘任屈定坤为公司副总经理兼财务总监（屈定坤简历附后）。

    六、 决定于2001年10月22召开临时股东大会。

    附：屈定坤简历：

    屈定坤，男，1963年4月出生，中共党员，经济学博士， 副教授。 1979 年至 1997年在中南财经大学学习，任教。1997年加入三九企业集团，先后任集团A 股办 公室常务副主任，公司证券部部长，深圳三九药业有限公司投资管理部部长、副总 经理等职务。现任公司副总经理兼财务总监。