本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性,请投资者注意投资风险。

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    公司非流通股股东共计八家。目前,公司实际控制人三九集团仍处于资产债务重组中,尚未提出股改动议。

    二、公司股改保荐机构情况

    公司已聘请光大证券作为股改保荐机构。

    三、公司董事会拟采取的措施

    近日,国务院国资委已初步选定华润(集团)有限公司为三九集团战略投资者,拟报国务院批准后实施重组。

    公司董事会将配合三九集团加快重组进程,并在国务院批准华润集团实施重组后,配合华润集团、公司非流通股股东与流通股股东进行充分的沟通,尽快启动股改程序。

    四、保密义务及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    三九医药股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十三日