本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2006年度第九次会议于2006年11月10日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年11月7日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案

    为配合公司大股东三九企业集团(深圳南方制药厂)的资产债务重组，公司拟聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司截止2006年8月31日的财务状况及经营成果进行审计。

    深圳大华天诚会计师事务所是国内规模较大的会计师事务所之一，是国内最大的负无限连带责任的合伙制会计师事务所，拥有证券期货、大中型企业审计、资本验证及资产评估等执业资格。该所曾为本公司2001年度审计机构，对公司情况较为了解。

    根据审计工作的工作量和所需时间，按照审计业务收费标准，预计支付其审计费用人民币95万元(含差旅费)。

    该议案将提交下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案

    详见《三九医药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告》(2006-023)。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    特此公告。