本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月29 日9 点30 分

    2.召开地点：公司办公楼会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年6月22日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    (3)不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    (4)董事会邀请的其他有关人士。

    二、会议审议事项

    1、 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005 年度审计师及支付审计费用的议案

    详见《三九医药股份有限公司董事会2005 年第十二次会议决议公告》(2005-036)。

    2、 关于公司董事会2005 年工作报告的议案

    详见公司于2006 年4 月29 日公告的“2005 年年度报告”。

    3、 关于公司监事会2005 年工作报告的议案

    详见公司于2006 年4 月29 日公告的“2005 年年度报告”。

    4、 关于公司2005 年度财务报告的议案

    详见公司于2006 年4 月29 日公告的“2005 年年度报告”。

    5、 关于公司2005 年年度报告及报告摘要的议案

    详见公司于2006 年4 月29 日公告的“2005 年年度报告”。

    6、 关于公司2005 年利润分配预案的议案

    详见《三九医药股份有限公司董事会2006 年第五次会议决议公告》(2005-007)。

    7、 关于2005 年度计提各项资产减值准备的议案

    详见《三九医药股份有限公司董事会2006 年第五次会议决议公告》(2005-007)。

    8、 关于修改公司章程的议案

    详见《三九医药股份有限公司董事会2006 年第六次会议决议公告》(2005-012)。

    9、 关于补选公司董事的议案

    详见《三九医药股份有限公司董事会2006 年第六次会议决议公告》(2005-012)。

    10、关于补选公司监事的议案

    鉴于股东代表监事吴晓辉先生已辞去监事职务。公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)提名强勇先生为公司股东代表监事，任期与第三届监事会的任期一致(即至2008 年4月止)。

    附：强勇先生简历

    强勇，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任三九企业集团(深圳南方制药厂)审计部部长。曾任中国技术进出口总公司审计处项目经理；中国通用技术集团控股有限公司审计总部部门经理、副总经理。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”附后)

    2.登记时间：2006 年6 月26-28 日9：00-16：30；6 月29 日上午9：00-9：25

    3.登记地点：公司办公大楼701 室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999 转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

    五、授权委托书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或公司)出席三九医药股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(或法人股东单位名称)：

    受委托人身份证号码：

    委托人(或法人股东单位)股东帐号：

    委托人(或法人股东单位法人代表)签名：

    委托人(或法人股东单位)持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：

    

三九医药股份有限公司董事会

    2006 年5 月29 日