本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2006年度第六次会议于2006年5月29日以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年5月19日发出。董事崔军先生已书面提出辞去董事职务，未参加本次会议并表决。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于修改公司章程的议案

    根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)、《上市公司股东大会规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)等法律法规，公司拟对《三九医药股份有限公司章程》进行修订。

    修订后的公司章程内容详见http：／／www.cninfo.com.cn。

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    二、关于补选公司董事的议案

    鉴于董事、常务副总经理崔军先生已书面提请辞去董事、常务副总经理职务，公司拟补选一名董事，任期与公司第三届董事会任期一致(即至2008年4月止)。

    公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)提名尤锦先生作为董事候选人。

    公司独立董事认为：(1)程序合法。公司股东三九企业集团(深圳南方制药厂)在征得尤锦先生同意后，提名其为公司董事候选人，提名程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；(2)任职资格合法。经审阅尤锦先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，尤锦先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备董事任职资格。

    附：尤锦先生简历

    尤锦，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师，现任三九企业集团(深圳南方制药厂)财务部部长。曾任三九医药股份有限公司第二届董事会董事。历任深圳三九药业有限公司财务部部长、企管部部长、常务副总经理。

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    三、关于召开公司2005年年度股东大会的议案

    详见《三九医药股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知公告》(2006－013)

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    四、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总经理宋清先生提名，公司聘任郭欣先生为公司副总经理。任期与公司第三届董事会任期一致(即至2008年4月止)。

    公司独立董事认为：(1)程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议已同意聘任郭欣先生为公司副总经理，聘任程序合法；该事项的董事会审议、表决程序合法；(2)任职资格合法。经审阅郭欣先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，郭欣先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

    附：郭欣先生简历

    郭欣，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任南方药厂供应部业务员，厂办秘书、主任；三九医药股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部部长。现任三九医药股份有限公司办公室(党办)主任、总经理助理。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    特此公告。