本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2006 年度第四次会议于2006 年3 月27 日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006 年3 月24 日发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    关于三九医药为下属子公司提供贷款担保的议案。

    深圳九星印刷包装集团有限公司(以下简称“九星印刷”)是我公司持股70%的子公司。

    截止2004 年12 月31 日，该公司经审计的资产总额为30,693.70 万元，负债总额为20,830.79万元，资产负债率为67.99%；截止2005 年12 月31 日，该公司未经审计的资产总额为27,428.44 万元，负债总额为18,906.91 万元，资产负债率为68.93%，实现销售收入29,281.93 万元,预计2005 年度出现亏损。

    雅安三九药业有限公司(以下简称“雅安三九”)是我公司间接持股80%的子公司。截止2004 年12 月31 日，该公司经审计的资产总额为34,921.21 万元，负债总额为22,581.75万元，资产负债率为64.66%；截止2005 年12 月31 日，该公司未经审计的资产总额为41,888.18 万元，负债总额为28,679.25 万元，资产负债率为68.47%，实现销售收入13,880.42 万元，净利润6,241.29 万元。

    九星印刷、雅安三九根据其生产经营需要，预计在2006 年度内将有以下贷款到期续贷，下述贷款原由公司本部为其提供担保，现仍由我公司提供连带责任担保。贷款明细如下：

    三九医药下属子公司2006 年度到期需由三九医药提供担保的贷款统计表

    公司名称                       贷款银行/其他机构名称     币别   本金(万元)     利率       起始日       到期日   借款条件/担保方式                       拟续贷续保期限
    深圳九星印刷包装集团有限公司    工商银行深圳上步支行   人民币          436    5.58%   2005.09.06   2006.08.04        三九医药担保                                 一年
    深圳九星印刷包装集团有限公司    工商银行深圳上步支行   人民币          272    5.58%   2005.09.06   2006.08.04        三九医药担保
    深圳九星印刷包装集团有限公司    工商银行深圳上步支行   人民币          300    5.58%   2005.09.06   2006.08.04        三九医药担保
    深圳九星印刷包装集团有限公司    招商银行深圳福华支行   人民币          550   5.742%   2005.12.05   2006.06.05        三九医药担保
    深圳九星印刷包装集团有限公司    兴业银行深圳深南支行   人民币         3000   6.138%   2005.06.28   2006.06.28        三九医药担保
    深圳九星印刷包装集团有限公司      深圳市商业银行总行   人民币         1440   7.254%   2005.07.21   2006.06.21        三九医药担保
    九星合计                                                              5998
    雅安三九药业有限公司                中国银行雅安分行   人民币         1000   6.138%   2005-05-12   2006-05-12        三九医药担保                                 两年
    雅安三九药业有限公司                中国银行雅安分行   人民币         1000   6.138%   2005-05-16   2006-05-16        三九医药担保
    雅安三九药业有限公司                中国银行雅安分行   人民币         1000   6.138%   2005-05-18   2006-05-18        三九医药担保
    雅安三九药业有限公司                中国银行雅安分行   人民币         1000   6.138%   2005-09-22   2006-09-22        三九医药担保
    雅安三九药业有限公司                中国银行雅安分行   人民币         1900   6.138%   2005-09-23   2006-09-23        三九医药担保
    雅安三九药业有限公司            华夏银行成都青羊支行   人民币         1500   6.138%    2005-3-11    2006-3-18        三九医药担保   两年，2006年3月11日－2008年3月11日
    雅安合计                                                              7400

    截止本信息披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为100,062.22 万元，占我公司2004 年经审计净资产的47.34%；我公司对控股子公司提供担保的总额为37,789.22 万元。

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告。