本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九医药股份有限公司董事会2006年度第三次会议于2006年3月10日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2006年3月7日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    关于变更三九宜工生化股份有限公司9%股份受让方的议案

    经公司、振兴集团有限公司、任彦堂先生以及山西恒源煤业有限公司友好协商，将三九宜工生化股份有限公司9%股份受让方由任彦堂变更为山西恒源煤业有限公司。

    详见《三九医药股份有限公司关于转让三九宜工生化股份有限公司股份的补充公告》(2006-005)

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。