三九医药股份有限公司董事会2005年度第十二次会议于2005年12月16日上午9点30分在办公楼十二楼会议室召开。会议通知以口头方式于2005年12月13日发出，并随后以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事6人。董事程松林先生因工作原因未能出席会议，委托董事宋清先生出席并代行表决权；独立董事毛蕴诗先生、吴建伟女士因工作原因未能出席会议，分别委托独立董事龙哲先生出席并代行表决权。三名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案：

    董事会建议：继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司审计师，负责审计本公司2005年度财务报告。拟支付其年度审计费用人民币130万元，审计差旅费另计，预计约19万元(根据2004年度审计差旅费发生情况预计)。

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总经理宋清先生提名，聘任郭欣先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员。

    任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

    公司独立董事发表独立意见，认为：1、程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议同意聘任郭欣先生为公司总经理助理，为公司高级管理人员，聘任程序合法；董事会审议、表决程序合法；2、任职资格合法。经审阅郭欣先生个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，郭欣先生具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

    附：郭欣简历

    郭欣，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任南方药厂供应部业务员，厂办秘书、主任；三九医药股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部部长。

    现任三九医药股份有限公司办公室(党办)主任。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    特此公告。