三九医药股份有限公司董事会2005年度第十一次会议于2005年10月27日下午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于2005年10月24日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。

    本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司《2005年第三季度报告》的议案。

    具体内容见《三九医药股份有限公司2005年第三季度报告》(2005-032)。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的议案

    具体内容见《三九医药关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的公告》(2005-034)。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。