三九医药股份有限公司董事会2005年度第九次会议于2005年8月11日上午9点30分在公司办公大楼201会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2005年8月1日发出。会议应到董事9人，实到董事6人，董事长孙晓民先生、董事曾春先生、程松林先生因工作原因未能出席会议，分别授权董事宋清先生出席并代行表决权。五名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司2005年半年度报告及报告摘要的议案

    具体内容见《三九医药2005年半年度报告》及《三九医药2005年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    二、关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总经理宋清先生提名，聘任屈定坤先生为公司副总经理兼财务总监、麦毅先生为公司副总经理。

    经公司董事长孙晓民先生提名，聘任周辉女士为董事会秘书。

    上述高级管理人员的任期为2005年4月1日起至公司第三届董事会任期届满（即2008年4月）。

    附：高级管理人员简历

    屈定坤，男，1963年出生，中共党员，经济学博士。曾任三九医药股份有限公司证券部部长、深圳三九药业有限公司投资部部长，2001年10月起任三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监。麦毅，男，汉族，1966年出生，大学本科学历，中共党员，主管药师。曾任深圳三九药业有限公司副总经理、研究开发部部长、三九医药股份有限公司供应部部长。2002年起任三九医药股份有限公司副总经理。

    周辉，女，1971年出生，中共党员，经济学硕士，会计师，注册会计师。现任三九医药股份有限公司董事。历任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。

    公司独立董事对此发表独立意见，认为：

    1、程序合法。董事会根据公司总经理宋清先生的提名，经审议同意聘任屈定坤先生为公司副总经理兼财务总监、麦毅先生为公司副总经理；根据董事长孙晓民先生的提名，经审议同意聘任周辉女士为公司董事会秘书。聘任程序合法；董事会审议、表决程序合法。

    2、任职资格合法。经审阅屈定坤先生、麦毅先生、周辉女士个人履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，屈定坤先生、麦毅先生、周辉女士具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备高级管理人员任职资格。

    在对该议案进行表决的过程中，关联董事周辉女士回避了表决。

    表决结果：屈定坤：同意9票，反对0票，弃权0票

    麦 毅：同意9票，反对0票，弃权0票

    周 辉：同意8票，反对0票，弃权0票

    特此公告。