三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2001年第三次会议于2001年 8月30日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人。符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,公司监事及公司经理人员列席了会议,会议就公司大股 东及关联公司提交的关于清偿占用资金的还款计划实施原则进行了逐项审议, 并一 致通过了如下事项：

    一、审议同意大股东及关联公司提交的还款计划；

    同意大股东及关联公司以现金及其所持优质资产或权益分期分批清还占用资金, 首期清还资金、资产或权益约人民币11亿元,其中现金人民币5亿元, 本期清还资金 在2001年9月30日之前落实。并将在2001年12月31 日之前严格按照《限期整改通知 书》的要求完成整改工作。

    二、逐项审议同意大股东首期还款计划提出的以下列资产或权益清还占用公司 的资金。

    1、三九宜工生化股份有限公司(三九生化)41.02％股权；

    2、三九数字健康管理公司(三九健康网)90％股权；

    3、三九连锁药店项目；

    4、广州脑科医院。

    上述资产或权益共计约人民币6亿元。以上项目的具体情况将按照《上市规则》 的要求随后披露,并经股东大会审议通过及国家有关主管部门审批后实施。