三九医药股份有限公司董事会2005年度第五次会议于2005年6月16日上午以通讯形式召开。会议通知以书面方式于2005年6月13日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案

    详见三九医药公告2005－024号。

    在对本议案的审议中，董事孙晓民先生、曾春先生、宋清先生、程松林先生作为关联董事回避了表决。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    二、关于三九生化与振兴集团有限公司进行资产置换交易的议案

    详见三九医药公告2005－022号。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、关于监事会将监事会2004年度工作报告作为临时提案提请公司2004年度股东大会审议的议案

    根据公司监事会提出的《关于将公司监事会2004年度工作报告作为临时提案提交公司2004年度股东大会审议的意见》，董事会在对该临时提案的关联性和程序性进行审核后，同意提交公司2004年度股东大会审议。公司监事会2004年度工作报告参见《三九医药2004年年度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。