三九医药股份有限公司董事会2005 年度第四次会议于2005 年4 月29 日上午8 点30分在公司办公大楼201 会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2005 年4 月19 日发出。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事长孙晓民先生因工作原因未能出席会议，授权董事崔军先生出席并代行表决权。六名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于公司董事会2004 年工作报告的议案

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    二、关于公司2004 年度财务报告的议案

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    三、关于公司2004 年年度报告及报告摘要的议案

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    四、关于公司2004 年利润分配预案的议案

    经信永中和会计师事务所审计，公司2004 年实现净利润-720,796,934.69 元，加上期初未分配利润283,889,764.43 元，可供股东分配的利润是-436,907,170.26 元。董事会决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五、关于对三九企业集团及深圳三九药业有限公司之其他应收款项不计提坏账准备的议案

    信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司2004 年度的财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会认为，为解决三九集团及关联方占用上市公司资金问题，三九集团、三九药业和三九医药三方根据实际情况就偿还资金占用的方案进行了反复深入地磋商。根据三九集团提出的组合还款方案，三九集团将通过处置股份及辅业资产或金融创新取得的现金、部分非现金资产进行清偿。该方案基本可解决资金占用问题。因此，对于三九集团及三九药业截止2004 年12 月31 日的应收款项，公司确信可以完全收回，不需计提坏账准备。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    六、关于2004 年度计提各项资产减值准备的议案

    资产减值准备明细表

    单位：人民币元

                                                      本期转回数
 项目                         2003.12.31    本期增加数        因资产价值          其他原因         合计             2004.12.31
                                            回升转回数          转出数
一、坏账准备合计           64,368,614.72   505,437,373.52                                       18,913,890.47   550,892,097.77
其中：应收账款             27,378,260.33   438,773,595.16                      14,022,116.99    14,022,116.99   452,129,738.50
其他应收款3                 6,990,354.39    66,663,778.36                       4,891,773.48     4,891,773.48    98,762,359.27
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计       39,746,400.46    48,898,767.14                      28,449,840.80    28,449,840.80    60,195,326.80
其中：库存商品             33,541,270.38    38,664,937.32                      22,244,710.72    22,244,710.72    49,961,496.98
原材料                      4,786,893.58    10,233,829.82                       4,786,893.58     4,786,893.58    10,233,829.82
四、长期投资减值准备合计      362,648.21   131,144,279.16                                                       131,506,927.37
其中：长期股权投资            362,648.21   131,144,279.16                                                       131,506,927.37
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计   26,329,732.94    23,971,940.73      432,180.39       2,047,357.39     2,479,537.78   47,822,135.89
其中：房屋、建筑物                             959,387.75                                                          959,387.75
机器设备                   20,683,051.88    22,987,589.18      432,180.39                          432,180.39   43,238,460.67
六、无形资产减值准备        9,797,900.00     2,693,200.00                       2,693,200.00     7,104,700.00
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备       34,661,193.57                                                                        34,661,193.57
八、委托贷款减值准备

    该议案将提请下一次股东大会审议。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    七、关于公司董事会对非标准无保留意见审计报告意见的议案

    详见《三九医药股份有限公司2004 年年度报告摘要》（2005-015）

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    八、关于公司《2005 年第一季度报告》的议案

    详见《三九医药股份有限公司2005 年第一季度报告》（2005-016）

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    九、关于公司三级子公司衢州医药有限公司向宁波药材股份有限公司销售商品的议案由于宁波药材的控股股东与本公司为受同一最终控股股东控制的关联公司，故宁波药材与本公司为受同一最终控股股股东控制的关联企业，该交易构成关联交易。该议案已得到独立董事的事前认可。在对本议案的审议中，四名关联董事回避了表决。

    具体内容见本公司《日常关联交易公告》（2005-018）。

    表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

    十、关于转让三九宜工生化股份有限公司股份的议案

    详见《三九医药股份有限公司关于转让三九宜工生化股份有限公司股份的公告》（2005-017）

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

    特此公告。

    

三九医药股份有限公司董事会

    二00 五年四月二十九日