三九医药股份有限公司监事会2005年度第三次会议于2005年4月24日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事7人，实到监事6人。监事李荣先生因工作原因未能出席会议，授权监事凌凤斌女士出席并代行表决权。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会召集人刘海奕先生主持，以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于应收款项计提坏帐准备的会计估计变更的议案

    内容详见三九医药公告2005-010号。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    二、关于对单味颗粒剂产品进行核销或计提存货跌价准备的议案

    内容详见三九医药公告2005-010号。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    特此公告。