三九医药股份有限公司监事会2005年度第二次会议于2005年4月1日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了本次会议议案,并形成决议:
    一、关于选举本届监事会召集人的议案
    经与会监事讨论研究,一致同意选举刘海奕先生为三九医药第三届监事会召集人。
    在对本项议案的审议中,刘海奕先生回避了表决。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
    特此公告。
    
三九医药股份有限公司监事会    二○○五年四月一日