三九医药股份有限公司监事会2005年度第二次会议于2005年4月1日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了本次会议议案，并形成决议：

    一、关于选举本届监事会召集人的议案

    经与会监事讨论研究，一致同意选举刘海奕先生为三九医药第三届监事会召集人。

    在对本项议案的审议中，刘海奕先生回避了表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

    特此公告。