本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    公司定于2005年4月1日（星期五）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2005年第一次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、关于董事会换届选举的议案

    具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。

    2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案

    具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。

    3、关于监事会换届选举的议案

    具体内容见本公司《监事会决议公告》（2005－003）。

    4、关于对董事会授权进行修订的议案

    具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。

    5、关于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案

    具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。

    6、关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案

    具体内容见本公司《2005年第一次董事会会议决议公告》（2005－002）。

    7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案

    该事项已经本公司2005年第一次董事会审议通过，详情请参见本公司《关联交易公告2005-004号》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年3月15日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）

    2、会议登记截止时间：2005年3月23日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司董事会2005年第一次会议决议及会议记录

    2、三九医药股份有限公司监事会2005年第一次会议决议及会议记录

    附： 授 权 委 托 书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）：

    受委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东帐号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：

    特此公告。

    

三九医药股份有限公司

    二00五年二月二十八日