三九医药股份有限公司监事会2005年度第一次会议于2005年2月28日上午在公司办公大楼201会议室召开。会议应到监事6人，实到监事5人，监事曾阳先生因工作原因未能出席会议，授权监事喻明先生出席并代行表决权。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会召集人喻明先生主持，以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于监事会换届选举的议案

    根据《公司法》和《三九医药股份有限公司章程》的有关规定，本公司第二届监事会即将任期届满，公司拟进行监事会换届选举。公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名刘海奕先生、吴晓辉先生、余卫荣先生、易兵先生为股东代表候选人，该议案将提交下一次股东大会审议。

    表决结果：提名刘海奕：同意6票，反对0票，弃权0票

    提名吴晓辉：同意6票，反对0票，弃权0票

    提名余卫荣：同意6票，反对0票，弃权0票

    提名易 兵：同意6票，反对0票，弃权0票

    二、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案

    该议案将提交股东大会审议。

    具体内容见本公司《日常关联交易公告》（2005-004）。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    附件：股东代表监事候选人简历

    刘海奕，男，汉族，1971年4月出生，研究生学历，法学硕士，现任三九企业集团法律事务部副部长，历任中国通用技术（集团）控股有限公司法律部事务总部经理，通用技术集团医药控股有限公司法律顾问。

    吴晓辉，男，汉族，1973年12月出生，中国共产党员,本科学历，经济师。现任三九企业集团财务部副部长，历任南方制药厂厂办秘书、南方制药厂投资管理办公室投资主管，深圳三九药业有限公司财务结算中心主任、财务部部长等职务。

    余卫荣，男，汉族，1967年4月出生，大专学历，会计师。现任三九企业集团审计经理，历任抚州地区轻纺工业物资公司财务负责人，深圳庐山置业投资发展有限公司财务经理，深圳正风利富会计师事务所业务部主任，深圳三九药业有限公司财务主管等职务。

    易兵，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，本科学历，工程师。现任三九企业集团纪检监察部经理。历任三九企业集团保卫部部长助理、法律事务部部长助理、党办副主任，三众实业控股集团有限公司党务人事部部长、总经理助理等职务。