本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议的基本情况

    公司定于2004年11月29日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2004年第二次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    1、关于补选董事的议案

    董事会已审议同意关于提名曾春先生、宋清先生、程松林先生、尤锦先生为公司董事候选人的相关议案。

    2、关于终止《新产品开发中心项目转让协议书》的议案

    3、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计师的议案审议事项1、3见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的董事会公告2004－030,审议事项2见关联交易公告2004－031。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年11月15日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

    2、会议登记截止时间：2004年11月22日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2004年第九次董事会决议及会议议案；

    2、公司2004年第六次监事会决议及会议议案；

    3、其他相关资料

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

    

三九医药股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年十月二十七日

    附件1:

    授 权 委 托 书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）： 受委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东帐号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数： 委托日期：

    委托人身份证号码： 法人股东单位盖章：