三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2004年第九次会议于2004年9月29日以通讯形式召开。由于公司原董事会成员中麦毅先生、彭云峰先生、宋成印先生、任毅先生已向公司董事会辞去董事职务，不再参加本次会议并表决。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

    1、关于终止《新产品开发中心项目转让协议书》的议案；

    在对本议案的审议中，四名董事表示同意，一名关联董事回避了表决。由于关联董事回避表决后董事会人数不足法定人数。因此，全体董事（含关联董事）就将该议案提交股东大会审议的程序性问题进行了审议，并同意将该议案直接提交下次股东大会审议。

    相关内容见本公司《关联交易公告2004-031》。

    2、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。

    相关内容见本公司《召开2004年第二次临时股东大会的通知2004-032》。

    议案一将提交下次股东大会审议。

    特此公告。

    附：

    一、董事候选人简历

    曾春，男，曾用名曾晓春，香港居民，汉族，1961年出生，大学本科学历，副主任医师，现任三九企业集团副总经理、雅安三九药业有限公司董事长。历任南方制药厂副厂长、三九海外独联体公司总经理、乐山三九长征药业股份有限公司总经理等职。曾获"四川省优秀企业家"、"四川省优秀企业经营者"荣誉称号。

    宋清，男，汉族，1965年出生，中共党员，大学本科学历，主管药师，现任三九企业集团医药事业部部长、山西同达药业有限公司董事长。历任南方制药厂厂长助理、山西同达药业有限公司总经理、三九企业集团技术中心主任。

    程松林：男，汉族，1964年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任三九企业集团总经济师、规划发展部部长。历任三九企业集团企业管理部部长、战略决策指导委员会秘书长、三众实业控股集团有限公司副总经理。曾任全军质量管理协会副秘书长，现任中国工业经济联合会常务理事、中国青年企业家协会理事、北京航空航天大学管理学院硕士生导师。

    尤锦，男，汉族，1966年出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师，现任三九企业集团财务部副部长。历任深圳三九药业有限公司财务部长、企管部长、常务副总经理。

    二、新任高级管理人员简历

    彭云峰，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任深圳市三九医药贸易有限公司董事、总经理，曾任三九医药股份有限公司董事、深圳市三九医药贸易有限公司片区经理、销售部部长等职。

    杨战鏖：男，汉族，1961年出生，中共党员，本科学历，制药高级工程师。现任三九医药股份有限公司总工程师，曾任辽宁药检所干部、深圳九新药业有限公司总经理、三九医药股份有限公司副总工程师。