三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2001年第三次会议于2001 年8月16日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下事项：

    一、 审议通过公司2001年中期报告及其摘要；

    2001年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    二、 审议通过公司计提资产减值准备及冲减未分配利润的议案；

    公司执行财政部新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定, 会计 政策变更为：1、开办费改按5年摊销为当月起一次计入当期损益；2、 固定资产、 在建工程、无形资产、长期待摊费用计提简直减值准备。

    公司因对上述会计政策变更采用追溯调整法处理, 共调减年初未分配利润 37 ,877,575.47元。

    三、 审议通过向子公司深圳九新药业有限公司增加注册资本700万美元的议案；

    公司直接和间接控股深圳九新药业有限公司100％股权,为促进其业务发展, 公 司拟以购买设备方式在三年内对其增加注册资本700万美元。

    此议案须提交股东大会审议。

    四、 审议通过公司出售控股子公司长沙三九医药有限公司股权的议案；

    鉴于在经营上与合作方有较大分歧,为保障公司利益,决定以原转让价格将所持 长沙三九医药有限公司股权回售给母公司。本次股权转让完成后, 公司不再持有该 公司股权。

    本次转让为关联交易,其正式实施尚须获得股东大会批准,关联股东在股东大会 回避表决。

    五、 决定召开2001年第一次临时股东大会,具体时间和议程将另行公告。