本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经三九医药股份有限公司2004年第六次董事会审议，决定于2004年9月13日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2004年第一次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、关于向重庆三九药业有限公司采购货物的议案；

    本公司拟与重庆三九药业有限公司（以下简称“重庆三九”）签订采购合同，合同约定由本公司向重庆三九采购原材料及药品。预计2004年全年采购额约人民币5000万元。

    本公司控股股东深圳三九药业有限公司持有重庆三九60%股权，故重庆三九与本公司为受同一控股股东控制的关联公司，该笔交易构成关联交易。

    该事项已经本公司2004年第六次董事会审议通过，详情请参见本公司《关联交易公告2004-021号》。

    2、关于公司子公司深圳三九医药贸易有限公司向瑞金三九药业有限公司采购产品的议案。

    2003年12月31日，公司子公司深圳三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）与瑞金三九药业有限公司（以下简称“瑞金三九”）签订《2004年九华痔疮拴产品经销内部协议》，协议约定，三九医贸作为瑞金三九按协议指定品种的全国独家总经销商，终止时间由交易双方协商确定。协议预计三九医贸2004年采购量最高为31200件，采购额最高为9792万元。

    由于本公司持有三九医贸94%的股权，三九医贸行为视为本公司行为。又因为上海三九科技发展股份有限公司（以下简称“三九发展”）直接间接持有瑞金三九90%股权，而三九发展与本公司为受同一最终控股股东控制的关联公司，故瑞金三九与本公司为受同一最终控股股东控制的关联企业，该笔交易构成关联交易。

    该事项已经本公司董事会2004年第四次会议审议通过，详情请参见2004年6月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的本公司《关联交易公告2004-012号》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年9月1日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、授权委托书及本人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

    2、会议登记截止时间：2004年9月9日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2004年第四次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    2、公司2004年第二次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    3、公司2004年第六次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    4、公司2003年第四次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

    

三九医药股份有限公司董事会

    二OO四年八月十日

    附件1:

    授 权 委 托 书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）：

    委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东账号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：