本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2004年第五次会议于2004年6月29日以通讯形式召开，会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过关于选举孙晓明先生为公司董事长的议案；

    2、审议通过关于雅安三九药业有限公司债权转移的议案；

    雅安三九药业有限公司（以下简称“雅安三九”）为本公司全资子公司三九药业（香港）有限公司持有80%股权的子公司。本公司拟与雅安三九签订《债权转移协议》，受让雅安三九截至2003年12月15日应收深圳三九药业有限公司（以下简称“三九药业”）之债权计人民币70,126,117.39元，即本公司增加应收三九药业债权70,126,117.39元，雅安三九减少应收三九药业债权70,126,117.39元，增加应收本公司债权70,126,117.39元。

    同时，雅安三九董事会已经审议通过“关于2003年利润分配方案的决议”，根据该决议，本公司享有对雅安三九2003年期末应收分红款4800万元，本公司将把该笔应收分红款与上述应付雅安三九债务进行冲销。剩余应付雅安三九的22,126,117.39元，本公司将以应收雅安三九2004年分红款冲销。

    本次债权转移为内部债权关系清理，未增加三九药业对公司的资金占用总额；更重要的是，这种安排有利于三九药业通过股权处置等方式解决资金占用问题。

    3、审议通过关于在深圳金融租赁有限公司增加委托租赁存款的议案。

    详情请参见本公司《关联交易公告2004-016号》

    在对议案一及议案三的审议中，关联董事孙晓民先生回避了表决。

    特此公告。