三九医药股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月25日下午3时在公司办公 大楼207会议室召开。出席会议的股东代表共八名,代表股份585655145股,占公司总 股本的77.47％,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议并以举手表决方式 通过如下决议：

    1、股东大会以585655145股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股 东及股东代理人所持表决权的100％,通过《董事会工作报告》；

    2、股东大会以585655145股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股 东及股东代理人所持表决权的100％,通过《监事会工作报告》；

    3、股东大会以585655145股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股 东及股东代理人所持表决权的100％,通过《公司2000年度财务决算报告》；

    4、股东大会以585655145股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股 东及股东代理人所持表决权的100％,通过《2000年度利润分配方案》；

    经深圳中天勤会计师事务所审计,公司2000年实现净利润201,669,188.26元,加 上年初未分配利润108,087,485.30元,本年度可供分配的利润为309,756,673.56元。 提取10％法定公积金和5％的法定公益金后,实际可供股东分配的利润为 252, 585 ,586.59元。

    以2000年末公司总股本75,300万股为基数,向公司全体股东按每10 股派送现金 红利2.6(含税),共计派发现金19,578万元,余下未分配利润结转下一年度； 本次利 润不进行资本公积金转增股本。股东大会授权董事会在2001年7月31 日前实施利润 分配方案。

    5、股东大会以585655145股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股 东及股东代理人所持表决权的100％,通过《关于续聘深圳中天勤会计师事务所的议 案》；

    6、股东大会在关联股东回避的情况下,以32655145股同意,0股反对, 0股弃权, 同意股数占出席会议的有表决权股东及股东代理人所持表决权的100％。 通过《关 于确认公司向深圳三九药业股份有限公司提供借款之关联交易的议案》。

    公司与控股母公司三九药业于1999年12月8日签订原则性的《资金借用协议》, 1999年累计向三九药业提供借款本息余额为279,084,490.12元,2000年度为415,883, 527.95元。股东大会同意确认该项关联交易,并要求董事会在2001 年底前采取实际 措施收回该项借款。

    北京海问律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。