三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2003年第九次会议于2003年9月26 日以通讯形式召开。独立董事王珏先生因住院原因未能参加本次会议，其余董事在充分了解会议材料并发表意见的基础上审议并通过如下决议：

    同意公司下属子公司三九宜工生化股份有限公司（三九生化）与三九企业集团进行资产置换，即三九生化将持有的深圳市三九精细化工有限公司（三九精化）75%的股权与三九企业集团持有的乐山三九长征药业股份有限公司（乐山三九）70.42%的股权进行置换。置换价格以具有证券从业资格的评估机构确定的评估值为准，进行等额交易。三九精化经评估净资产为182,371,062.78 元，按75%比例折算为136,778,297.09 元；乐山三九经评估净资产为194,232,174.23元，按70.42%比例折算为136,778,297.09元。

    以上资产置换详情请参见三九生化于2003年8月30日刊登于《证券时报》的《三九宜工生化股份有限公司股权置换暨关联交易公告2003-020号》。

    特此公告。