经2001年5月18日公司董事会第二次会议讨论决定，现就召开公司2000 年年度 股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月25日下午15时

    二、会议地点：公司办公大楼二楼会议室

    三、会议议题：

    1.听取并审议2000年董事会工作报告。

    2.听取并审议2000年监事会工作报告。

    3.听取并审议2000年公司财务决算报告。

    4.审议《2000年度利润分配方案》。

    经深圳中天勤会计师事务所审计，公司2000年实现净利润201,669,188.26元， 加上年初未分配利润108,087,485.30元，本年度可供分配的利润为309,756,673 .56元。提取10％法定公积金和5 ％的法定公益金后， 实际可供股东分配的利润为 252,585,586.59元。以2000年末公司总股本75,300万股为基数，向公司全体股东按 每10股派送现金红利2.6元(含税)，共计派发现金19,578万元， 余下未分配利润结 转下年度；本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

    5.审议关于聘请2001年度会计师事务所的议案。

    6.审议关于向深圳三九药业有限公司提供借款的报告。

    有关该项关联借款的公告及独立财务顾问报告已于2001年4月30 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，鉴于该项交易已经发生，现提请 股东大会依法定程序予以确认。

    四、本次会议出席对象：

    1.截止2001年6月20日下午3时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司所 有股东；

    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    2.本公司现任董事、监事及高级管理人员。

    3.公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1.登记手续

    1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证( 委托出 席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续。

    2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表 人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人 身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    3)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记时间

    2001年6月21日至6月22日，上午8∶30－11∶30,下午14∶30－17∶00。

    3.登记地点

    深圳市北环大道1028号公司证券部。

    六、其它事项

    1.会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

    2.联系电话：0755－3360999转证券部

    传真：0755－2118858

    邮编：518029

    

三九医药股份有限公司董事会

    2001年5月23日