袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2005年8月12日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第三次会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会的通知和增补议案的通知以及文件已于2005年8月2日和8月9日分别以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、许彪出席了会议，董事于雄先生因公未能出席本次会议委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权，独立董事刘定华先生因公未能出席本次会议委托独立董事孟国良先生代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年半年度报告》及半年度报告摘要。此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。