根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股 东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，作为袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第一次（临时）会议公司选举董事长、副董事长、聘任高管等发表以下意见：

    1、我们同意董事会选举产生伍跃时先生任公司董事长、袁定江先生任公司副董事长，同意公司董事会聘任颜卫彬先生任公司总裁、聘任彭光剑先生任公司董事会秘书、聘任袁定江先生为公司副总裁、聘任廖翠猛先生为公司副总裁、聘任王德纯先生为公司副总裁兼营运总监、聘任郭荣先生为公司财务总监。

    2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、副董事长、高级管理人员任职资格的规定。

    特此公告。