袁隆平农业高科技股份有限公司第二届监事会第九次(临时)会议于2005年6月10日下午 在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议由监事会主席赵广纪先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人，监事邓华凤先生因公未能出席本次会议，委托监事赵广纪先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会换届选举的预案》；

    此预案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，第二届监事会需进行换届选举。经有提案权（持股5%以上或合并持股5%以上）股东长沙新大新集团有限公司和湖南杂交水稻研究中心共同提名赵广纪、邓华凤两人为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人，另一名监事候选人需经公司职工选举产生。（公司第三届监事会监事候选人简介附后）

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》；

    此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    内容详见公司2005年6月11日在巨潮网上的公告。

    以上决议须经公司2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附：第三届监事会监事候选人简历

    赵广纪，男，1952年出生，1989年毕业于新疆财经学院，中国注册会计师，高级会计师。曾任新疆兵团农四师71团会计、计财科科长、总会计师，新疆兵团农四师审计局局长，新疆伊力特实业股份有限公司董事会董事，新疆伊力特实业股份有限公司总会计师，本公司董事。现任长沙新大新集团有限公司董事会董事,本公司监事会主席。

    邓华凤，男，1963出生，研究员，全国劳动模范，百千万人才工程国家人才，享受国务院特殊津贴，师从袁隆平院士，从事杂交水稻研究。曾获国家发明三等奖、省科技进步一等奖、三等奖、全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。现任湖南杂交水稻研究中心科研处处长，省政协委员，本公司监事。