本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的基本情况

    （一）召开时间：2005年7月11日（星期一）上午9:00时

    （二）召开地点：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城

    （三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    （四）召集方式：现场投票表决方式。

    二、会议审议事项：

    （一）审议公司关于修改公司章程的议案。

    （二）审议公司换届选举及提名公司独立董事候选人的预案。

    （三）审议公司董事会议事规则。

    （四）审议公司股东大会议事规则。

    （以上四项议案为公司二届第三十二次临时董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2005年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

    （五）审议公司关于监事会换届选举的预案。

    （六）审议公司监事会议事规则。

    （以上两项议案为公司二届第九次临时监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2005年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

    注：公司股东大会选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事），实行累积投票制度。每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投入多人，也可集中投入一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。在累积投票制下，董事和监事分别选举，独立董事与董事会其他成员分别选举。

    三、股东大会登记方法

    （一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2005年7月6日至2005年7月8日期间（每日上午9:00-下午5:00）

    （三）登记及联系地址：

    1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

    2、邮编：410001

    3、电话：0731-2183880

    4、传真：0731-2183880

    5、联系人：傅千

    （四）出席会议的对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2005年7月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

    四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公
司2005年第一次临时股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：（委托人为法人股东，应加盖单位印章）
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：                委托人持股数：
    受委托人签名：                  受委托人身份证号码：
    委托权限：                      委托日期：