本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2005年2月23日上午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十七次会议。会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》:

    根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定于2005年3月28日召开公司2004年度股东大会，现将2004年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议时间：2005年3月28日上午9:00时，会期半天

    二、会议地点：四川省成都市沙河堡下沙河铺42号望江宾馆

    三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告

    2、审议公司2004年度监事会工作报告

    3、审议公司2004年度利润分配预案

    4、审议公司2005年利润分配政策

    5、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要

    6、审议公司关于推荐第二届董事会董事候选人的提案

    7、审议公司关于推荐第二届监事会监事候选人的提案

    （以上七项议案为公司二届第二十七次董事会及二届第七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2005年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

    五、出席会议的对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2005年3月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

    六、登记办法：

    凡有资格出席会议的股东，请于2005年3月22日至2005年3月25日期间（每日上午9:00—下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    七、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

    邮编：410001

    电话：0731-2183880

    传真：0731-2183880

    联系人：傅千

    八、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2004年年度股东大会并行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    特此公告。

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    二○○五年二月二十五日