袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称本公司)第一届董事会于2001年5 月 22日召开了第十二次(临时)会议，决定召开本公司2000年年度股东大会，现将有关 事项通知如下：

    一、会议时间：

    2001年6月26日上午9时整。

    二、会议地点：

    长沙市远大路张公岭湖南天园假日中心(即湖南邮电培训中心)国际会议厅。

    三、会议内容：

    1.审议《2000年度董事会工作报告》；

    2.审议《2000年度监事会工作报告》；

    3.审议《2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案》；

    4.审议《公司2000年度利润分配预案》；

    5.审议《公司2001年利润分配政策》；

    6.审议《公司2000年年度报告》及摘要。

    四、股权登记日：

    2001年6月6日

    五、出席会议对象：

    1.公司的全体董事、监事及高管人员；

    2.股权登记日收市后在深圳证券结算登记公司在册的本公司所有股东；

    3.全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席和参加表决。因故不能 出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书格式附后。

    六、出席会议的登记办法

    1.法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及代理人身份 证办理登记手续。

    2.社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证( 委托出席者还应持 有本人身份证及授权委托书)办理登记手续。

    3.异地股东可以以信函或传真方式登记。

    七、登记时间：2001年6月7日—8日

    上午8∶30—11∶30 下午2∶30—5∶00

    八、登记地点：

    长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园袁隆平农业高科技股份有限公司证 券部

    联系人：袁为洲 傅千

    联系电话：0731—4691922

    传真：0731—4691806

    邮编：410125

    九、其他事项：

    出席会议的股东交通、食宿费自理，会期半天。

    特此公告。

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    2001年5月25日