本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2004年8月9日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十一次会议，会议应到董事13人，实到董事13人，监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，形成如下决议：

    审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年半年度报告》及半年度报告摘要。

    特此公告。