本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司2003年度股东大会于二○○四年六月二十八日在长沙经济技术开发区开元路17号开元大酒店二楼会议室召开。大会由公司董事长左连生先生主持，出席本次大会的股东及股东代理人7人，持有公司有表决权股份5000万股，占公司总股本的47.62%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    经全体到会股东及股东代理人认真研究审议，严格按照大会表决办法，以记名方式投票表决，形成如下决议：

    1、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100%，通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度董事会工作报告》。

    2、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100%，通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度监事会工作报告》。

    3、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100%，通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年年度报告》及年度报告摘要。

    4、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100%，通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度利润分配预案》。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润22,068,213.28元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金4,441,381.45元（含子公司提取法定公积金），提取10%的法定公益金3,271,257.12元（含子公司提取法定公益金），2002年度未分配利润883,185.00元，2003年末可供股东分配的利润为15,238,759.71元。根据公司的实际情况，以2003年期末总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派现金1.40元（含税），共计14,700,000.00元,剩余利润538,759.71元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    5、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100%，通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年利润分配政策》。

    根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    （1）分配次数：公司2004年度分配利润1次；

    （2）分配比例：公司2004年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30%；2003年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

    （3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    （4）说明：以上2004年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    本次股东大会由湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定；出席会议股东及其代理人资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。