本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会第十九次（临时）会议采用通讯方式召开，根据本公司章程，会议通知、相关议案及表决票由专人送达方式于2004年5月21日提交公司全体董事、监事。2004年5月25日，公司董事会秘书处收到13位董事的表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

    审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知》。

    根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会，现将2003年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年6月28日上午9:00时，会期半天

    二、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店

    三、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告

    2、审议公司2003年度监事会工作报告

    3、审议公司2003年度利润分配预案

    4、审议公司2004年利润分配政策

    5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要

    （以上五项议案为公司二届第十七次董事会及二届第五次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2004年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

    五、出席会议的对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止2004年6月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

    六、登记办法：

    凡有资格出席会议的股东，请于2004年6月22日至2004年6月25日期间（每日上午9:00—下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    七、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司资本营运部

    邮编：410001

    电话：0731-2183880

    传真：0731-2183880

    联系人：傅千

    八、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    特此公告。