本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2004年4月14日上午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第七次会议。会议应到董事13人,实到董事 10人(董事宋再钦先生授权邹学校先生代为行使表决权,董事于雄先生授权左连生先生代为行使表决权,董事全永明先生授权廖翠猛先生代为行使表决权)。监事会成员和公司高管人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持,经到会董事认真研究审议,形成如下决议:
    1、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度总裁工作报告》;
    2、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度董事会工作报告》;
    3、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年度利润分配预案》;
    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润22,068,213.28元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金4,441,381.45元(含子公司提取法定公积金),董事会建议提取10%的法定公益金3,271,257.12元(含子公司提取法定公益金),2002年度未分配利润883,185.00元,2003年末可供股东分配的利润为15,238,759.71元。根据公司的实际情况。董事会建议以2003年期末总股本10500万股为基数,向全体股东每10股派现金1.40元(含税),共计14,700,000.00元,剩余利润538,759.71元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
    4、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年利润分配政策》;
    (1)分配次数:公司2004年度分配利润1次;
    (2)分配比例:公司2004年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30%;2002年度未分配利润用于股利分配的比例100%;
    (3)分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式;
    (4)说明:以上2004年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
    5、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年年度报告及年度报告摘要》。
    以上2、3、4、5项决议须经公司2003年年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会    二○○四年四月十四日