袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2003年7月23日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第十次（临时）会议，会议应到董事13人，实到董事11人（独立董事陈晓红女士授权独立董事江水波先生代为行使表决权，董事周群初先生授权王德纯先生代为行使表决权），监事会和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司薪酬分配管理暂行办法》。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

    薪酬与考核委员会由董事左连生、田际榕、江水波（独立董事）、陈晓红（独立董事）、全永明、邹学校六名委员组成，其中，左连生任主任，江水波任副主任。

    薪酬与考核委员会的主要职责是：研究高管人员薪酬政策、拟定薪酬管理制度及实施方案、确定董事及其他高管人员绩效考核的标准、对董事及其他高管人员进行绩效考评并制订公司的有关奖罚办法等。

    薪酬与考核委员会在开展上述工作时，有关重大问题的研究与决策可邀请监事会成员参加并听取监事会意见。

    3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立董事会战略发展委员会的议案》。

    战略发展委员会由董事左连生、宋再钦、陈晓红（独立董事）、江水波（独立董事）、全永明、彭海华、袁定江、廖翠猛、王德纯九名委员组成，其中，左连生任主任，宋再钦、陈晓红任副主任。

    战略发展委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为董事会的决策提供科学依据。

    战略发展委员会在开展上述工作时，有关重大问题的研究与决策可邀请监事会成员参加并听取监事会意见。

    特此公告。