本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2003年5月26日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第九次（临时）会议，会议应到董事12人，实到董事11人（董事廖翠猛先生委托董事全永明先生代为行使表决权），监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    因公司发展需要，公司第二届董事会拟增选董事一名，公司董事会提议对公司章程作相应修改。将公司章程“第一百三十三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事2名……”修改为“第一百三十三条 董事会由13名董事组成，其中独立董事2名……”。

    此议案需提交2002年度股东大会予以审议。

    二、审议通过了公司关于增补第二届董事会董事候选人的提案。公司董事会提议增补宋再钦先生为公司第二届董事会董事候选人。

    （简介附后）

    独立董事江水波先生和陈晓红女士一致同意该提案。

    此提案需提交2002年度股东大会予以审议。

    三、审议通过了公司关于召开2002年度股东大会的通知。

    根据《公司法》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，本公司决定于2003年6月27日召开公司2002年度股东大会，现将2002年度股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年6月27日上午9:00时，会期半天

    2、会议地点：长沙市经济开发区开元路17号开元大酒店

    3、股东大会召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    4、会议议题：

    （1）审议公司2002年度董事会工作报告

    （2）审议公司2002年度监事会工作报告

    （3）审议公司2002年度利润分配预案

    （4）审议公司2003年利润分配政策

    （5）审议公司2002年年度报告及年度报告摘要

    （以上五项议案为公司二届第七次董事会及二届第三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2003年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

    （6）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》

    （7）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于独立董事年津贴的议案》

    （以上二项议案为公司二届第二次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2002年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》）

    （8）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案》

    （该议案为公司二届第六次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2003年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》）

    （9）审议关于修改公司章程的议案

    （10）审议公司关于增补第二届董事会董事候选人的提案

    （以上两项议案为公司二届九次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案）

    5、出席会议的对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员

    （2）截止2003年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

    （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师

    6、登记办法：

    凡有资格出席会议的股东，请于2003年6月23日至2003年6月25日期间（每日上午9:00—下午5:00）持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    7、联系地址：长沙市车站北路329号证券大厦九楼公司资本营运部

    邮编：410001

    电话：0731-2183880

    传真：0731-2183859

    联系人：傅千

    8、其他事项：会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2002年年度股东大会并行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：

    

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

    2003年5月27日

    附：宋再钦先生简介

    宋再钦，男，51岁，大学本科，1975年参加工作，长期从事党政管理工作。历任湖南省岳阳地区人事局办公室副主任，岳阳市郊区政府副区长、常务副区长、区委副书记、区长，岳阳县委书记，岳阳市委委员，湖南省水利厅党组成员、副厅长。现任湖南省农业科学院党委书记兼副院长。