袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2003年3月21日上午在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第七次会议。会议应到董事12人，实到董事 12人。监事会成员和公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，经到会董事认真研究审议，形成如下决议：

    1、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○二年度总裁工作报告》；

    2、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○二年度董事会工作报告》；

    3、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○二年度利润分配预案》；

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润10,061,156.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金2,156,629.39元（含子公司提取法定公积金），董事会建议提取10%的法定公益金1,987,156.67元（含子公司提取法定公益金），2001年度未分配利润216,457.87元，2002年末可供股东分配的利润为6,133,827.90元。根据公司的实际情况。董事会建议以2002年期末总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计5,250,000.00元，子公司已提取任意公积金642.90元,剩余利润883,185.00元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

    4、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○三年利润分配政策》；

    根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    （1）分配次数：公司2003年度分配利润1次；

    （2）分配比例：公司2003年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30%；2002年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

    （3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    （4）说明：以上2003年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    5、通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○二年年度报告及年度报告摘要》；

    以上2、3、4、5项决议须经公司2002年年度股东大会审议通过。

    特此公告。