袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2003年1月15日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第六次（临时）会议，会议应到董事12人，实到董事11人（董事邹学校先生授权全永明先生代为行使表决权），监事会和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，经与会董事认真研究审议，通过了袁隆平农业高科技股份有限公司关于调整董事、监事津贴的议案。提议随着公司发展和市场环境的变化，为了强化董事、监事的决策、监督责任，考虑同类公司的普遍情况，建议对公司董事、监事的年津贴进行调整：董事、监事的年津贴额调整为每人每年叁万元人民币；发放范围为公司全体董事（含名誉董事长袁隆平先生，独立董事按公司独立董事 年津贴发放）、监事。此议案需提交公司下次股东大会审议。

    特此公告。