袁隆平农业高科技股份有限公司第一届董事会于2001年3月19 日在公司总部会 议室召开了第十一次会议。会议应到董事16人,实到董事15 人（董事袁隆平先生授 权全永明先生代为行使表决权）。监事会全体成员列席了会议。符合《公司法》及 本公司章程的规定。会议由董事长田际榕先生主持,经到会董事认真研究审议,形成 如下决议：

    1、审议通过了公司2000年度总裁工作报告；

    2、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告；

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司本年度实现净利润37,959,874.98 元,按有关法规及公司章程提取10％的法定公积金3,789,734.96 元（按母公司实现 净利润提取）,董事会提议提取10％的法定公益金为3,789,734.96 元（按母公司实 现净利润提取）,1999年度未分配利润7,909,903.39元。合计2000 年末可供股东分 配的利润为38,290,308.45元。董事会提议以2000年末股本总数 10500万股为基数, 每10股派发现金红利3.6元（含税）,计37,800,000.00元,余额490,308.45元转入下 一年度分配；本年度不进行公积金转增股本。本预案须经公司2000年年度股东大会 审议通过后执行。

    5、审议通过了公司2001年利润分配政策

    本公司预计下一年度利润分配政策为：

    （1）分配次数：公司2001年分配利润1—2次；

    （2）分配比例：公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于50％； 2000年度未分配利润用于股利分配的比例100％；

    （3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    （4）说明：以上2001年度利润分配政策实施时,需董事会以分配预案方式提交 股东大会审议通过后实施,公司董事会保留根据发展需要调整选择的权利。

    6、审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    以上2,3,4,5,6项决议须经公司2000年年度股东大会审议通过。

    公司2000年年度股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告。