袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2002年12月1日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第五次(临时)会议,会议应到董事12人,实到董事10人(董事廖翠猛先生授权袁定江先生代为行使表决权,董事王德纯先生授权彭海华先生代为行使表决权),监事会和高管人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持,经与会董事认真研究审议,形成如下决议:
    全体董事(关联董事全永明先生回避表决)一致通过了公司与湖南杂交水稻研究中心签订的《水稻新品种“先恢207”品种权转让协议书》。(该项交易情况详见关联交易公告)
    特此公告。
    
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会    二○○二年十二月一日