本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2002年8月21日在长沙市车站北路329号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二次会议，会议应到董事12人，实到董事10人（董事邹学校先生授权田际榕先生代为行使表决权，董事江水波先生授权陈晓红女士代为行使表决权），监事会全体成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长左连生先生主持，形成如下决议：

    1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2002年半年度报告》及2002年半年度报告摘要。

    2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2002年半年度利润分配议案》。

    本公司2002年1－6月实现净利润15,039,487.40元（此数据未经会计师事务所审计），加上去年未分配利润216,457.87元，累计可供分配利润15,255,945.27元，公司决定2002年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    3、 审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》；

    4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》（具体内容祥见附件）。

    5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于独立董事年津贴的议案》。

    根据公司的实际情况，决定公司独立董事的年津贴为4.8万元（含税）。

    以上4、5项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。