本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2002年6月30日在长沙经济技术开发区开元路17号长沙县稻花香开元大酒店七楼会议室召开了第一次（临时）会议，会议应到董事12人，实到董事11人，董事袁定江先生授权董事田际榕先生代为出席并行使表决权，监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由左连生先生主持，经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

    1、 经董事提名推荐，全体董事一致同意选举左连生先生为公司第二届董事会董事长。

    经董事提名推荐，全体董事一致同意选举彭海华先生、袁定江先生为公司第二届董事会副董事长。

    2、 经董事长左连生先生提名，全体董事一致同意聘任彭海华先生为公司总裁。

    3、 经董事长左连生先生提名，全体董事一致同意聘任彭光剑先生为公司董事会秘书。

    4、 经总裁彭海华先生提名，全体董事一致同意聘任王德纯、李桂林、刘健、何久春、周群初、袁定江、廖翠猛（按姓氏笔划顺序排名）先生为公司副总裁，其中王德纯先生为公司副总裁兼财务负责人。

    5、 经董事长左连生先生提名推荐，全体董事一致同意聘请袁隆平先生、田际榕先生担任公司第二届董事会名誉董事长。

    6、 全体董事（关联董事左连生先生、邹学校先生回避表决）一致同意公司与湖南湘科农业科技产业有限公司签署的关于湖南稻花香房地产有限公司《股份转让协议书》。（该项交易情况祥见关联交易公告）

    特此公告。