本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2001年年度股东大会于二○○二年六月三十日在长沙经济技术开发区开元路17号长沙县稻花香开元大酒店二楼会议室召开。大会由公司董事长田际榕先生主持，出席本次大会的股东及股东代理人6人，持有公司有表决权股份5000万股，占公司总股本的47.62％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

    二、提案审议情况

    经审议，以记名投票的方式形成了如下决议：

    1、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二00一年度董事会工作报告》。

    2、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二00一年度监事会工作报告》。

    3、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001年年度报告》及年度报告摘要。

    4、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2001年度利润分配预案》。

    根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润40,332,259.25元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％的法定公积金4,417,895.15元（含子公司提取法定公积金），提取10％的法定公益金4,320,442.37元（含子公司提取法定公益金），2000年度未分配利润125,268.45元[2000年年报披露的2000年年末未分配利润余额为490,308.45元，本次年报披露的2001年年初未分配利润余额为125,268.45元，两者相差365,040.00元，系固定资产追溯调整所致（中报已披露）]，2001年末可供股东分配的利润为31,719,190.18元。根据公司的实际情况。以2001年期末总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派现金3.0元（含税），共计31,500,000元，剩余利润216,457.87元结转下年度；本年度不进行公积金转增股本。

    5、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2002年利润分配政策》。

    公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

    （1）分配次数：公司2002年度分配利润1次；

    （2）分配比例：公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30％；2001年度未分配利润用于股利分配的比例100％；

    （3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

    （4）说明：以上2002年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

    6、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，一致通过了《关于修改公司章程的预案》。

    7、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，分别选举左连生、田际榕、彭海华、袁定江、全永明、于雄、邹学校、廖翠猛、王德纯、周群初、陈晓红、江水波为公司第二届董事会董事。

    其中陈晓红女士和江水波先生为独立董事。

    8、以5000万股同意，占出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数的100％，分别选举郭宪、邓华凤为公司第二届监事会监事。

    以上两名股东代表出任的监事和由公司职工代表大会民主选举产生的职工监事周程爱先生组成公司第二届监事会。

    三、律师出具的法律意见书

    湖南启元律师事务所曹蓉律师为我公司本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，我公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定。

    特此公告

    附：职工监事周程爱先生简历

    周程爱，男，39岁，大学本科，研究员，1984年参加工作。历任湖南省园艺所植保室主任、副所长，湖南省蔬菜研究所副所长，湖南湘研种苗中心副总经理，湖南湘研集团有限公司副总经理。